El fiscal Gerardo Pollicita solicitó un informe con un análisis extenso sobre los movimientos y quiénes manejaban las direcciones.
La Policía Federal (PFA) continúa con las pericias
sobre las ocho billeteras virtuales de bitcoins del ex jefe de Gabinete Manuel
Adorni, con las que el fiscal Gerardo Pollicita busca responder las
29 nuevas dudas que surgen de la investigación por presunto enriquecimiento
ilícito.
El Departamento Técnico Cibercrimen del cuerpo policial
tiene a su cargo la realización de una verificación criptográfica para analizar
en profundidad las direcciones de criptoactivos presentadas por el
exfuncionario ante la justicia, las cuales afirmó que tuvo movimiento entre
2014 y 2018, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
Por un lado, el fiscal pidió determinar qué tipo de
direcciones son las que entregó Adorni, si es posible comprobar si son “en
custodia o de autocustodia” y en desde qué fechas existen y quién las generó.
A esto se suma saber si las claves privadas podían
conservarse “en soportes no electrónicos sin dejar rastro digital” como la
paper wallet que presentó en una entrevista.
La Justicia comenzó a peritar las ocho billeteras de
bitcoins de Adorni
Con respecto a los 41 movimientos dentro de las billeteras,
la PFA deberá analizar si estos pudieron ser realizados por una misma persona o
si intervinieron terceros, y si es posible identificar a quienes tenían
control. También si quien posee hoy las claves es la misma persona que las
controló entre 2014 y 2018.
Por otro lado, pidió información sobre qué normativa regía
en la República Argentina sobre las monedas virtuales entre el 2014 y 2018,
como también el alcance de la Resolución UIF 300/2014 sobre la prevención del
lavado de dinero a través de criptomonedas.
También busca saber si existe algún registro obligatorio de
plataformas de intercambio o de proveedores de servicios de activos virtuales;
y sobre las operaciones realizadas entre 2017 y 2018 cuando liquidó sus
activos, qué plazos mínimos de conservación de registros regían en las
principales jurisdicciones donde operaban las plataformas de intercambio.
Hace unos días, el abogado del ex funcionario Matías
Ledesma se presentó en la Fiscalía Federal N°11 con las claves de acceso a
las direcciones que aportaron a la Justicia como justificación por su situación
patrimonial.
Allí generaron un “mensaje de desafío” para que sea
insertado y firmado dentro de cada billetera, con el que corroboraron su
existencia y que tenían control sobre los movimientos dentro de ellas.
Estas direcciones de bitcoin quedaron en la mira de la
Justicia luego de que Adorni explicó en su último escrito que los US$ 591.000
que no había declarado y agregó en una rectificación de sus declaraciones
juradas provenían de “ventas de activos”.
Fuente:noticiasargentinas.com
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